幣安開除揭發客戶 DWF Labs 操縱市場的調查員：《華爾街日報》爆料

幣安解僱調查員他曾揭發客戶DWF Labs操縱市場：華爾街日報

根據華爾街日報週四的報導，幣安解僱了一名員工，他曾揭發該加密貨幣交易所的客戶DWF Labs存在操縱市場的證據。報導引述了幣安現任及前任員工的訪談、文件、電子郵件以及其他業內人士的說法。

這名前員工及其同事原先是被聘用於幣安的市場監控團隊，負責查核市場操縱及其他不當行為的跡象，作為該交易所在金融監管機構審查下自我整頓的一環。

該團隊發現，一些「VIP」客戶──每月交易量超過1億美元者──涉嫌從事抽水和虛假交易操作，違反了幣安的服務條款與條件。

根據報導，DWF Labs每月的交易額超過40億美元，該公司在2023年初成為加密專案的重要投資者，在當時遲緩的市場中參與了一連串的融資活動。與傳統風險投資模式不同，這家公司的創辦人原先是加密貨幣高頻交易商，通常會以折價價格購買大量專案代幣，並在價格上漲時獲利。

幣安的調查人員提交了一份報告，指控DWF Labs在2023年透過3億美元的虛假交易操縱了數種代幣的價格，但幣安認為證據不足以構成市場濫用。報告提交一週後，該團隊主管便遭解僱。

幣安告訴華爾街日報，他們否認容許市場操縱的指控，並表示解僱該名員工是因為內部調查發現對該客戶的指控「未能完全證實」。幣安尚未回覆CoinDesk的置評請求。

文章發布後，DWF Labs在X網站發文稱這些指控「沒有根據且扭曲了事實」。