美國政府打擊 Tornado Cash 的虛偽案件，揭露了他們的雙重標準

美國政府對「龍捲風現金」的虛偽指控

最近，我一直在思考「龍捲風現金」（Tornado Cash）的問題，這實在不尋常，因為平常我幾乎不會花時間思考加密貨幣混淆器。為了說明，「龍捲風現金」是一個以太坊應用程式，除了其他工具外，還提供資產匯集功能，以實現隱私保護。

區塊鏈交易通常是公開／私人交易。也就是說，使用者可以透過編碼、未識別的錢包來隱藏身分，但所有交易都是公開且可追蹤的。這實際上就是區塊鏈的目的：可追蹤資產交易。然而，有時人們不希望自己的交易被追蹤，原因各有不同，有些出於不法目的，有些則是為了個人安全等問題。

因此，像「龍捲風現金」這樣的隱私服務便應運而生，將成千上萬的資產匯集在一起，讓個別錢包能夠隱藏資產來源或切斷特定資產的追蹤。（對於獨一無二的資產，如NFT，這種方式就無法奏效。）它只是在EVM（以太坊相容區塊鏈）上的一系列開源智能合約，提供存款和提款服務。據我所知，它不會從任何交易中抽取百分比費用。

如此一來，沒有人會真的在意它的存在，除非它被用於洗錢。大量洗錢活動，尤其是北韓人的洗錢行為。自然地，這就引起了美國政府的注意。財政部在2022年將其列為「混淆器」，宣布其為非法。他們已經逮捕並起訴了三名「龍捲風現金」開發人員，指控他們共謀洗錢、共謀經營未經許可的貨幣傳輸業務，以及透過創建和運營「龍捲風現金」而共謀違反制裁法。

「龍捲風現金」辯稱，它只是一家未經許可的貨幣傳輸業務（因為它接收和傳輸貨幣，並未做其他事情）。一般來說，這種辯解並不牢靠，無法為他們開脫太多。

然而，我認為在這裡可以提出一個更好的論點：根據「貨幣傳輸業務」的定義，必須有一個「當事人」在發送和／或接收貨幣。如果深入探討這個定義，我們可能會得到這樣的解釋，來自《聯邦法規彙編》：「個人、公司、合夥企業、信託或遺產、股份有限公司、協會、銀團、合資企業或其他非法人團體或組織、印地安部落（定義見《印地安賭博管理法》），以及所有可被視為法律人格的實體。」

由於不太了解「龍捲風現金」的結構——但看到政府起訴的是創始人，而非實體——它似乎只是一系列無主的智能合約。智能合約不太可能被納入上述定義，除非修改定義以包括智能合約和其他基於算法的運營者。沒有任何「當事人」可以接收或發送任何東西。

不過，洗錢部分聽起來確實很糟糕，對吧？創建一個掩護非法活動的東西，肯定會讓聯邦政府痛恨。除非它自己也這樣做。

對於那些不了解「洋蔥層專案」（The Onion Layer project）歷史的人，它是在1995年由海軍研究實驗室的三名科學家創建的，明確目的是在互聯網（當時剛從嚴格的政府和學術用途中解放出來）上進行不被追蹤的活動。該專案由海軍研究實驗室和國防高級研究計劃署（DARPA）共同資助，最終在2006年成為Tor瀏覽器，成為暗網（或未索引網絡）的主要瀏覽器。Tor的創建和使用目的，正是為了讓美國政府能夠傳遞和接收加密情報訊息，保護特工和異議人士的身分。它依賴與「龍捲風現金」完全相同的原理，有許多使用者，並不分別使用者或交易的合法性，其存在目的就是為了掩護特定使用者的隱私（換句話說，與「龍捲風現金」的目的完全相同）。

眾所周知，大量非法交易都是通過Tor進行的，其中最輕的就是洗錢。（我試圖找到關於暗網洗錢和詐騙金額的可靠統計數據，但由於是暗網，數字範圍從10億到1000億美元不等。）敵對國家可以訪問該瀏覽器——他們和美國政府都依賴流量和語言混淆來實現掩護。政府不僅接受這一點，還邀請更多人參與。中央情報局甚至在https://torproject.org為您提供了便捷的Tor入口網站，並友善地建議您使用VPN路由器「來掩蓋您的原始互聯網協定（IP）地址」。

我相信政府也會急於制裁自己進行的這些活動（開玩笑的），因為根據2022年美國財政部的一份新聞稿，「通過混淆器、點對點交易所、暗網市場和交易所等方式，掩蓋來自非法網路活動和其他犯罪的收益……包括通過混淆器規避制裁、勒索軟件計劃、詐騙和其他網路犯罪」都是非法的，這同樣適用於「龍捲風現金」和Tor。

我會在這裡靜候他們這樣做。幸好我帶了本書來閱讀。嘿，那是戈多嗎……？