比特幣洗錢大案！ BTC-e 平台操盤手認罪，揭開加密貨幣犯罪黑幕

BTC-e 營運商亞歷山大·維尼克承認參與洗錢陰謀罪

亞歷山大·維尼克，曾經營虛擬貨幣交易所 BTC-e 的主要人物之一，於週五承認參與洗錢陰謀的指控，美國司法部如此宣布。維尼克在 2011 年至 2017 年期間擔任 BTC-e 的營運人員，該交易所在此期間為超過 100 萬名用戶處理了超過 90 億美元的虛擬貨幣交易。

BTC-e 與已停止營運的 Mt.Gox 交易所遭駭客入侵事件有關，當時有約 30 萬枚比特幣（Bitcoin）經由 BTC-e 進行洗錢。2017 年 7 月，BTC-e 被勒令停止營運，與維尼克在希臘遭逮捕的時間點相同。

維尼克在希臘被捕後，美國、俄羅斯與法國當局為將其引渡至各自國家展開長期的法律程序。法國最終在 2019 年成功將維尼克引渡，判處他 5 年有期徒刑。之後維尼克被遣送回希臘，最終於今年被引渡至美國。維尼克先前否認自己是 BTC-e 的營運人員，僅聲稱在該交易所任職員工。

美國司法部週五表示，BTC-e 未在美國註冊為金融服務業，亦未實施任何「認識你的客戶」或防制洗錢規範，更未收集任何客戶資料。維尼克透過空殼公司為 BTC-e 處理法定貨幣兌換業務。

司法部新聞稿指出，BTC-e 收受來自勒索軟體攻擊、駭客入侵等犯罪活動的資金，而維尼克直接造成至少 1.21 億美元的損失。

副檢察總長莉莎·莫納哥（Lisa Monaco）在聲明中表示：「今天的結果展現了司法部與國際夥伴合作，跨越地球打擊加密犯罪的決心。這項有罪認罪反映了司法部持續利用一切手段打擊洗錢、監管加密貨幣市場，並為受害者尋求賠償的承諾。」